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格林精密(300968):2022年度獨立董事述職報告（謝巍）

來源：中財網時間：2023-04-21 10:32:52

廣東格林精密部件股份有限公司

2022年度獨立董事述職報告

(資料圖片僅供參考)

作為廣東格林精密部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022年本人謝巍嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司相關規定和要求，忠實、勤勉地履行獨立董事的職責。

積極出席2022年度相關會議，認真審議各項議案，并對相關議案發表獨立意見，對公司的發展及經營活動進行獨立判斷，做出客觀公正的評價，切實維護公司和全體股東的合法權益。現2022年度本人履行獨立董事職責的工作情況匯報如下：一、出席會議情況

2022年度，公司董事會、股東大會的召集與召開符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效。本人認真參與各項議案的討論，誠信、勤勉、盡責、忠實的履行獨立董事職責。對2022年度公司董事會各項議案及公司其他事項認真審議后，均投了贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權的情形。

報告期內，公司共召開7次董事會，本人均親自出席，未有委托他人出席董事會會議。共召開3次股東大會，本人作為公司獨立董事出席了3次股東大會。

二、發表獨立意見及事前認可意見的情況

2022年度，本人嚴格根據相關法律、法規及監管規定，對公司相關事項依法發表獨立意見及事前認可意見，具體情況如下：

（1）、2022年3月14日，在第二屆董事會第十六次會議上，發表了關于與專業機構共同投資的獨立意見。

（2）、2022年4月24日，在第二屆董事會第十七次會議上，發表了： 1、關于 2021年度內部控制自我評價報告的獨立意見；

2、關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的獨立意見； 3、關于2021年度利潤分配預案的獨立意見；

4、關于續聘會計師事務所的獨立意見及事前認可意見；

5、關于控股股東及其他關聯方資金占用和公司對外擔保情況的獨立意見。

（3）、2022年6月27日，在第二屆董事會第十八次會議上，發表了： 1、關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見； 2、關于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人的獨立意見； 3、關于公司第三屆董事薪酬方案的獨立意見；

4、關于調整部分募投項目內部投資結構及增加實施主體和實施地點的獨立意見。

（4）、2022年7月25日，在第三屆董事會第一次會議上，發表了：

1、關于聘任公司第三屆高級管理人員的獨立意見；

2、關于公司第三屆高級管理人員薪酬的獨立意見。

（5）、2022年8月24日，在第三屆董事會第二次會議上，發表了：

1、關于《2022年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告》的獨立意見； 2、關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的獨立意見； 3、關于開展外匯套期保值業務的獨立意見；

4、關于控股股東及其他關聯方資金占用和公司對外擔保情況的獨立意見。

（6）、2022年12月12日在第三屆董事會第四次會議上，發表了：

1、關于向銀行和非銀行金融機構申請綜合授信的獨立意見；

2、關于購買董監高責任險的獨立意見。

三、董事會專門委員會履職情況

公司董事會設立了審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員度嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》及各專門委員會工作細則等相關規定，積極履行作為委員的相應責任。

四、現場檢查工作

2022年度，本人積極了解公司的生產經營情況和財務狀況，并對董事會決議執行情況進行了檢查。通過公司進行現場走訪及與公司其他董事、高管人員及相關工作人員保持電話聯系，獲悉公司經營狀況和規范運作情況。忠實地履行了獨立董事職責。

五、保護投資者權益方面所作的工作

1.作為公司的獨立董事，本人通過現場考察、電話詢問及與管理層交流等方式，主動了解掌握公司所面臨的宏觀經濟形勢、行業發展趨勢等宏觀情況及公司生產經營管理的進度等內部動態信息，并對董事、高級管理人員履職情況進行有效地監督和檢查；積極出席相關會議，對公司提交的各項材料進行認真審核，獨立、客觀、審慎地行使表決權，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實維護了公司和股東的利益。

2.本人持續關注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規和公司《信息披露管理制度》的有關規定，真實、準確、及時、完整的完成信息披露工作。

3.本人積極推動和完善公司的法人治理，健全內部控制制度，充分發揮獨立董事在公司治理方面的作用，促進公司規范運作，切實維護公司和股東的合法權益。

4.作為獨立董事對公司介紹的情況和提供的資料進行認真審核，結合自身專業知識，獨立、客觀、公正地在董事會決策中發表意見，促進了董事會決策的科學性和有效性。

六、培訓和學習情況

本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規和各項規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，全面了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，切實發揮獨立董事的職能與作用，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，并促進公司進一步規范運作，切實加強對公司和投資者合法權益的保護能力。

七、其他工作情況

1.未有獨立董事提議召開董事會情況發生；

2.未有獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所情況發生；

3.未有獨立董事聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。

以上是本人2022年度履行職責情況匯報。2023年本人將繼續忠實地履行自己的職責，勤勉盡職，積極參與公司重大事項的決策，利用自己的專業知識和經驗為公司發展提供更多有建設性的建議，為董事會的科學決策提供參考意見。發揮獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權益。

獨立董事：謝巍

2023年 4 月19日

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