?證券代碼：603236???????證券簡(jiǎn)稱：移遠(yuǎn)通信????????公告編號(hào)：2023-009

???????????上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???一、?董事會(huì)會(huì)議召開情況

??上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一

次會(huì)議于?2023?年?4?月?14?日以書面方式發(fā)出通知，2023?年?4?月?24?日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合

通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事?5?人，實(shí)際出席會(huì)議的董事?5?人。會(huì)議由董事長(zhǎng)

錢鵬鶴先生主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

?二、?董事會(huì)會(huì)議審議情況

??本次董事會(huì)會(huì)議形成了如下決議：

?（一）???審議通過(guò)《關(guān)于?2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

?（二）???審議通過(guò)《關(guān)于?2022?年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

?（三）???審議通過(guò)《關(guān)于?2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

?（四）???審議通過(guò)《關(guān)于?2023?年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

?（五）???審議通過(guò)《關(guān)于?2022?年年度報(bào)告及摘要的議案》

??公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)要求編制了?2022?年年度報(bào)告及

摘要。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022

年年度報(bào)告》、《2022?年年度報(bào)告摘要》。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

?（六）???審議通過(guò)《關(guān)于?2023?年第一季度報(bào)告的議案》

???公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)要求編制了?2023?年第一季度

?報(bào)告。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2023

?年第一季度報(bào)告》。

???表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

?（七）???審議通過(guò)《關(guān)于?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

??具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022

年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

??本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

?（八）???審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于公司?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》。

??本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

?（九）???審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年年度財(cái)

務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

???本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見。

???表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

???本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

?（十）???審議通過(guò)《關(guān)于公司?2023?年度董事薪酬方案的議案》

??根據(jù)行業(yè)狀況及公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，公司擬訂了?2023?年度公司董事薪酬方

案：1、公司董事在公司擔(dān)任管理職務(wù)者，按照所擔(dān)任的管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不

再單獨(dú)領(lǐng)取董事津貼。未擔(dān)任管理職務(wù)的董事，按與其簽訂的合同為準(zhǔn)。2、公

司獨(dú)立董事津貼為?15?萬(wàn)元/年（含稅）。公司非獨(dú)立董事薪酬按月發(fā)放，獨(dú)立董

事津貼按季度發(fā)放，因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，薪酬按其實(shí)際任

期計(jì)算并予以發(fā)放。上述薪酬涉及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

??本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：回避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

?（十一）?審議通過(guò)《關(guān)于公司?2023?年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

??根據(jù)行業(yè)狀況及公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，公司擬訂了?2023?年度公司高級(jí)管理人

員的薪酬方案：高級(jí)管理人員年度薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬組成，基本薪酬主

要考慮職位、責(zé)任、能力、市場(chǎng)薪資行情等因素確定，按月度發(fā)放；績(jī)效薪酬根

據(jù)個(gè)人崗位績(jī)效考核情況、公司目標(biāo)完成情況等綜合考核結(jié)果確定，按各考核周

期進(jìn)行考核發(fā)放。

??本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：錢鵬鶴、張棟回避，3?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

（十二）?審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)

報(bào)告的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2022?年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

??本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

（十三）?審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期及變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》

???具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期及變更實(shí)施地點(diǎn)的公告》。

???獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

???表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

（十四）?審議通過(guò)《關(guān)于公司為子公司提供?2023?年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》

???具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于公司為子公司提供?2023?年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》。

??本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（十五）?審議通過(guò)《關(guān)于公司?2023?年度綜合授信額度預(yù)計(jì)的議案》

??為了滿足公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，公司及子公司計(jì)劃?2023?年

度向各大銀行申請(qǐng)授信的額度不超過(guò)（含）人民幣?120?億元，授信期限為?2022

年度股東大會(huì)通過(guò)之日至?2023?年度股東大會(huì)召開之日。上述授信事項(xiàng)在授信期

限內(nèi)實(shí)施不必再提請(qǐng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)另行審批，直接由公司總經(jīng)理代表公

司與銀行簽訂相關(guān)合同/協(xié)議文件。若遇到銀行合同/協(xié)議簽署日期在有效期內(nèi)，

但是銀行合同/協(xié)議期限不在決議有效期內(nèi)的，決議有效期將自動(dòng)延長(zhǎng)至銀行合

同/協(xié)議有效期截止日。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

?（十六）?審議通過(guò)《關(guān)于公司?2023?年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于公司?2023?年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

??獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

?（十七）?審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)移遠(yuǎn)通信全球總部的議案》

???公司擬投資建設(shè)移遠(yuǎn)通信全球總部，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證

?券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于投資建設(shè)移遠(yuǎn)通信全球總部的公告》。

??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

?（十八）?審議通過(guò)《關(guān)于?2022?年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2022?年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

?（十九）?審議通過(guò)《關(guān)于?2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

?（二十）?審議通過(guò)《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿及提名獨(dú)立董事的議案》

??鑒于耿相銘先生和于春波女士連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事屆滿六年，經(jīng)公司董事

會(huì)推薦，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，提名吳劍敏先生、劉美玉女士為公司第三屆

董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿及提名獨(dú)立董事的公告》。

??獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

?（二十一）???審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及權(quán)益

數(shù)量的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及權(quán)益數(shù)量的公告》

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??獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

?（二十二）???審議通過(guò)《關(guān)于注銷?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的

議案》

???具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

?《關(guān)于注銷?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》。

???獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

???表決結(jié)果：5?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

?（二十三）???審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

???具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

?《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》、《公司章程》（2023?年?4?月修訂）。

???本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

???表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

（二十四）????審議通過(guò)《關(guān)于召開公司?2022?年年度股東大會(huì)的議案》

??公司擬召開?2022?年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議上述第?1、第?3-5?項(xiàng)議案、第

??????????????????????????????????????《關(guān)于?2022?年度

監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司?2023?年度監(jiān)事薪酬方案的議案》以及在

此次股東大會(huì)通知之前董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議須提請(qǐng)股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。2022

年年度股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

?表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??三、?備查文件

?特此公告。

????????????????????????上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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