???股票代碼：000686????????股票簡稱：東北證券????????公告編號：2023-032

???????????????????東北證券股份有限公司

【資料圖】

???????????關(guān)于召開?2022?年度股東大會通知的更正公告

??????????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

???記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??????????東北證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?15?日在《中國

???證券報》

??????《證券時報》

???????????《上海證券報》

?????????????????《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

???和深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）披露了《關(guān)于召開?2022?年度股東大會的

???通知》（2023-024）。現(xiàn)按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第?2?號—

???—公告格式》的要求，對原通知中有關(guān)累積投票提案格式和表決方式等內(nèi)容進行

???更正，具體如下：

??????????一、“會議審議事項”中部分內(nèi)容更正

??????????更正前：

?????????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????????????提案名稱?????????????????該列打勾的

??????????????????????????????????????????????欄目可以投票

非累積投票提案

?????????????《關(guān)于預(yù)計公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（需??????????√

?????????????逐項表決）???????????????????????????（作為投票對象

?????????????????????????????????????的子議案數(shù)：4）

累積投票提案???采取等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

??????????特別說明：

???表決。應(yīng)選非獨立董事?8?人、獨立董事?5?人、非職工監(jiān)事?6?人，股東所擁有選舉

???票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)

???以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出?0?票），但總數(shù)不得超過其擁有

???的選舉票數(shù)。

??????????公司第十一屆董事會獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券

???交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

??????????現(xiàn)對上述文字加粗部分內(nèi)容進行更正，更正后如下：

?????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的

???????????????????????????????????????????欄目可以投票

非累積投票提案

??????????????????????????????????????????????√

?????????????《關(guān)于預(yù)計公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（需

?????????????逐項表決）

???????????????????????????????????????????的子議案數(shù)：4）

累積投票提案??????采取等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

?????????特別說明：

??董事?8?人、獨立董事?5?人、非職工監(jiān)事?6?人，股東所擁有選舉票數(shù)為其所持有表

??決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在

??候選人中任意分配（可以投出?0?票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

???????????公司第十一屆董事會獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券

??????????交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

????????????二、“授權(quán)委托書”提案部分內(nèi)容更正

????????????更正前：

?????????????????????????????????????備注

????????????????????????????????????該列打勾的????同意??反對??棄權(quán)

提案編碼???????????????提案名稱

????????????????????????????????????欄目可以投????（√）?（√）?（√）

??????????????????????????????????????票

非累積投票

??提案

??????????????????????????????????????√

???????????《關(guān)于預(yù)計公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的???（作為投票

???????????議案》（需逐項表決）???????????????對象的子議

????????????????????????????????????案數(shù)：4）

???????????《預(yù)計與亞泰集團及其關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日

???????????常關(guān)聯(lián)交易》

???????????《預(yù)計與吉林信托及其關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日

???????????常關(guān)聯(lián)交易》

???????????《預(yù)計與其他關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交

???????????易》

???????????《關(guān)于預(yù)計公司?2023?年度自營投資額度的

???????????議案》

???????????《關(guān)于聘任公司?2023?年度審計機構(gòu)的議

???????????案》

累積投票

???????????采取等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

?提案

???????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會非獨立董

???????????事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會獨立董事

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)

?????????（適用于累積投票制、需逐項表決）

?????????現(xiàn)對上述文字加粗部分內(nèi)容和累積投票提案格式進行更正，更正后如下：

???????????????????????????????備注

??????????????????????????????該列打勾的???同意??反對??棄權(quán)

提案編碼????????????提案名稱

??????????????????????????????欄目可以投???（√）?（√）?（√）

????????????????????????????????票

非累積投票

??提案

????????????????????????????????????√

?????????《關(guān)于預(yù)計公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的???（作為投票

?????????議案》（需逐項表決）???????????????對象的子議

??????????????????????????????????案數(shù)：4）

?????????《預(yù)計與亞泰集團及其關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日

?????????常關(guān)聯(lián)交易》

?????????《預(yù)計與吉林信托及其關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日

?????????常關(guān)聯(lián)交易》

?????????《預(yù)計與其他關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交

?????????易》

?????????《關(guān)于預(yù)計公司?2023?年度自營投資額度的

?????????議案》

?????????《關(guān)于聘任公司?2023?年度審計機構(gòu)的議

?????????案》

累積投票

?????????采取等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

?提案

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會非獨立董

?????????事的議案》

??????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會獨立董事

??????????的議案》

??????????《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)

??????????事的議案》

??????????除上述更正內(nèi)容外，公司原股東大會通知事項均保持不變?！蛾P(guān)于召開?2022

????????年度股東大會的通知（更新后）》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??????????特此公告。

???????????????????????????????????東北證券股份有限公司董事會

?????????????????????????????????????二〇二三年四月十九日

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